kara para aklama etiketli haberler

7 Haziran seçimlerinde 3,9 oy oranıyla parlamento dışı kalan Müreffeh Ermenistan Partisi'nin lideri, iş insanı Gagik Tsarukyan, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla gözaltına alındı. Ermenistan kolluk kuvvetleri 70'ten fazla adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Kapalıçarşı’daki bazı firmaların merkezinde olduğu kara para aklama soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında İstanbul, Ankara ve Adana’nın da bulunduğu çok sayıda ilde 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 68'i gözaltına alındı. Savcılık, şüphelilere ait çok sayıda taşınmaz ve araca el konulduğunu açıkladı.

Guardian gazetesi, Azerbaycan'ı yöneten elitlerin, 2,9 milyar dolar değerinde gizli bir fonu Avrupalı siyasetçilere ve gazetecilere para dağıtmak, lobicilik faaliyetleri yürütmek, lüks ürünler satın almak ve kara para aklamak için kullandığını yazdı.