Kapalıçarşı'da 80 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında, Kapalıçarşı merkezli yeni bir operasyon daha düzenlendi. Suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden yurtdışına kaçırıldığı iddiasıyla 14 ilde 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 68 kişi yakalandı. Şüphelilerin taşınmazlarına ve araçlarına el konuldu.
Soruşturma, forex dolandırıcılığı ve yasa dışı sanal bahisten elde edilen gelirlerin aklanması iddialarına dayanıyor. Savcılığın tespitlerine göre; yasa dışı yollardan elde edilen paralar, önce paravan şirketler ve şahıs hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil ediliyor. Ardından bu kaynaklar, izini kaybettirmek amacıyla kripto para şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarılıyor.
14 ilde operasyon
İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 80 şüphelinin, suç tarihinden itibaren edindikleri tespit edilen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.
MASAK ve bilirkişi raporları, kurulan sistemin karmaşık yapısını ortaya koydu. Paravan şirketler ve gerçek kişilerin hesapları üzerinden yürütülen organizasyonun, para transferlerini takip edebilmek için arka planda "ayrı bir muhasebe sistematiği" oluşturduğu belirtildi.
Başsavcılık, bu yapıyı "Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi" olarak tanımladı. Sistem sayesinde suç gelirlerinin kaynağından uzaklaştırılarak yasal bir görünüm kazandırıldığı ifade edildi.
Kapalıçarşı’da döviz ve değerli maden ticareti yapan 8 ana şirket ve bunlarla bağlantılı 93 paravan şirket üzerinden yaklaşık 9 milyar liralık suç gelirinin aklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma, 2025 yılı başından bu yana devam ediyor.
Ne olmuştu?
2025 Şubat'ta Soruşturmanın ilk ayağında 40 kişi gözaltına alındı ve piyasa değeri 125 milyon TL olan lüks araçlara el konuldu.
Kasım'da düzenlenen ikinci operasyonda 26 şüpheli tutuklandı, 335 milyon TL değerindeki varlık tedbir kapsamına alındı.
Dosyaya giren MASAK ve bilirkişi raporlarında, yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin, "profesyonel bir aklama sistemi" ile bankalar, döviz büroları ve kripto varlık sağlayıcıları üzerinden yasallaştırıldığı tespitine yer verildi. Sistemin takibi için arka planda ayrı bir muhasebe kaydı tutulduğu belirtiliyor.
(AA)
