7 Haziran seçimlerine Müreffeh Ermenistan Partisi lideri olarak katılan iş insanı Gagik Tsarukyan, geniş çaplı dolandırıcılık ve organize kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı. Tsarukyan'ın partisi, 3,99 oy oranıyla 4 olan barajı geçememiş ve parlamento dışı kalmıştı. Yüksek mahkemeye yaptıkları başvuru da kabul edilmedi.
Ermenistan Soruşturma Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre Ekonomik Suçlar ve Kaçakçılık Soruşturma Ana Masası tarafından yürütülen davaların birinde elde edilen deliller; 2022 ile 2024 yılları arasında birkaç kişinin, Gagik Tsarukyan’ın organizatörlüğünde dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarının işlediğine işaret etti.
Zimmete geçirmek
Soruşturmaya göre, Tsarukyan tarafından organize edildiği ve yönetildiği iddia edilen suç örgütünün üyeleri, İran-Ermenistan ticari ilişkilerini geliştirmek amacıyla İran vatandaşlarıyla anlaşmalar yaptı ve bu amaçla ortak tüzel kişilikler kurdu. Açıklamada grubun, İran ile Ermenistan arasında lojistik ve yük taşımacılığı bağlantısı kurma iddiasıyla, İranlı girişimcilere ait şirketlerden 52 araç, makine, yakıt ve çeşitli mallar ithal ettiği ileri sürülüyor. Şüphelilerin, ithalatı gizlemek amacıyla gümrük ithalat beyannamelerini ve diğer resmi belgeleri tahrif ettiği ve yaklaşık 8,127 milyar dram (yaklaşık 21,073 milyon dolar) değerindeki mal varlığını zimmetine geçirdiği de iddialar arasında yer alıyor.
Müfettişler ayrıca grubun, malların ve paraların menşeini gizlemek amacıyla ithalat belgelerinde sahtecilik yaptığını, malların bir kısmını sahte belgeler kullanarak transfer ettiğini, varlıkları sattığını ve elde edilen gelirleri yasal ticari kazançlarla karıştırdığını ileri sürüyor.
Soruşturma Komitesi ayrıca, Ermenistan'da kayıtlı bir şirketin gerçek hak sahibi olan Tsarukyan'ın, yakıt ithalatı ve satışı ile uğraşan R.K. ile iş birliği yaparak, bir yakıt ithalatı işlemiyle bağlantılı olarak Y.I. isimli bir İran vatandaşından hileli yollarla 934.465 dolar elde ettiğini iddia ediyor. Müfettişlere göre bu paralar daha sonra suçu gizlemek için şirketin yasal cirosuna dahil edildi.
İki ayrı suç
Elde edilen delillere dayanarak Tsarukyan hakkında, iki ayrı nitelikli dolandırıcılık ve iki ayrı büyük meblağlı kara para aklama organize etme suçlamasıyla kamu davası açıldı. Grubun diğer iki şüpheli üyesine karşı da suçlamada bulunuldu. Nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarını içeren 10'dan fazla davaya yönelik soruşturma kapsamında; Ulusal Güvenlik Servisi, Devlet Gelirleri Komitesi ve İçişleri Bakanlığı'ndan kolluk kuvvetleri 70'ten fazla adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Soruşturma Komitesi'ne göre müfettişler; belgelere, delillere ve zimmete geçirildiği iddia edilen araçların bazılarına el koydu. Tsarukyan ve bir diğer şüpheli, mahkemeye çıkarılana kadar gözaltında tutulurken, bir diğer şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
(Kaynak: ArmenPress)
